Στο φως έρχονται τέσσερις λίστες, από τις οποίες η μία αγνοήθηκε προκλητικά από το 2007, με καταθέτες στο εξωτερικό και ιδιοκτήτες ακινήτων και σκαφών αναψυχής.

Μάλιστα η λεγόμενη «λίστα Λίχτενσταϊν» πέρασε από πολλά κύματα αδράνειας και ολιγωρίας των αρχών καθώς, αν και έγινε γνωστή το 2007 οι κυβερνήσεις δεν φάνηκαν να συγκινούνται, παραπέμποντας το θέμα στις ελληνικές καλένδες.

Σύμφωνα με το «Έθνος», συνολικά στις λίστες με τις καταθέσεις σε Λίχτενσταϊν και Λουξεμβούργο, τα ακίνητα στο Λονδίνο και τα σκάφη αναψυχής με έδρα την Ολλανδία περιλαμβάνονται 5.200 φορολογούμενοι που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φοροδιαφυγή.

Την ίδια ώρα για 25.500 από τη λίστα με τους 54.000 καταθέτες σε τράπεζες του εξωτερικού την περίοδο 2009-2011 και για άλλους 1.000 από τη λίστα Λαγκάρντ έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις για απόκρυψη εισοδήματος. Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα από τις έξι λίστες, πάνω από 31.000 φορολογούμενοι ελέγχονται για απόκρυψη εισοδημάτων ύψους 15 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσιμες υποψίες για φοροδιαφυγή υπάρχουν για 4.500 Ελληνες με παχυλές καταθέσεις στο Λίχτενσταϊν και το Λουξεμβούργο που φιγουράρουν στις σχετικές λίστες που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές αρχές. Ακόμα, στα ίχνη μαύρου χρήματος από 600 Ελληνες που αγόρασαν πανάκριβα ακίνητα στο Λονδίνο βρίσκονται οι ελεγκτικές αρχές που ερευνούν τη σχετική λίστα η οποία διαβιβάστηκε στη χώρα μας από τις βρετανικές αρχές. Τέλος, για φοροδιαφυγή ελέγχονται περίπου 100 Ελληνες με πανάκριβα σκάφη ελλιμενισμένα στην Ολλανδία που δεν τα εμφάνισαν στις φορολογικές δηλώσεις, όπως προκύπτει από τις διασταυρώσεις στοιχείων από τη σχετική λίστα που έχει στα χέρια του το ΣΔΟΕ.

Υψηλόβαθμη πηγή του υπουργείου Οικονομικών αναγνώριζε ότι οι έλεγχοι για τους φορολογουμένους που περιλαμβάνονται στις «μαύρες λίστες» έχουν καθυστερήσει, αλλά τόνιζε ότι έχουν δοθεί σαφείς εντολές και οδηγίες για επιτάχυνση και ολοκλήρωση των ερευνών για καταλογισμό ευθυνών και φόρων.