Το νομοσχέδιο έχει σταλεί προς «πιστοποίηση» στους εμπειρογνώμονες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Financial Action Task Force-FATF) στο Παρίσι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι συμβατό με τα πρότυπα και τις οδηγίες που έχει θεσπίσει η FATF.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης είναι ο κύριος φορέας δημιουργίας κανόνων διεθνούς δικαίου κατά του ξεπλύματος του «βρώμικου» χρήματος. Πρόκειται για φορέα, που υποστηρίζεται γραμματειακά από τον ΟΟΣΑ, και συστάθηκε το 1989 από τους αρχηγούς των κρατών μελών του G7. Σκοπός της FATF είναι η εισαγωγή διεθνών προτύπων, η εξασφάλιση διεθνούς δράσης και η εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δεδομένου ότι το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση ουσιαστικά ρυθμίζει το ζήτημα και «μαύρων» καταθέσεων ζητήθηκε η γνώμη της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης προκειμένου να μην κατηγορηθεί η Ελλάδα πως καταστρατηγεί τις συμφωνίες που η ίδια έχει συνομολογήσει τα τελευταία 27 χρόνια.